Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
2. Об утверждении заключения о крупных сделках.
3. О предложении общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение о предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок в пределах установленных лимитов.
4. О предложении общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение о предоставлении согласия на заключение Обществом ряда аналогичных крупных сделок.
5. Об определении цены выкупа акций ПАО «КЗФ».
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» (ВОСА), утверждении повестки дня, проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения ВОСА.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «УК «МидЮрал» ____________ С.И. Гильварг
(подпись)
3.2. Дата «12» июля 2023 г. М.П.